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案例分析

墨西哥纺织品家族集团诈骗风险提示

  近期,据我公司海外追偿渠道调查反馈,几家墨西哥买方存在系列案件涉嫌国际贸易欺诈,主要活跃于纺织品批发领域。为有效防范和控制风险,现就有关情况提示和建议如下:

  一、墨西哥系列案

  据渠道反馈,墨西哥Tafich家族企业通过持续成立新公司的方式,从纺织品供应商处获得新的信用限额,货物出运后拖欠大额货款不付,他们声称面临财务困难,而拒绝提供合理的还款方案,同时还在考虑将名下多个公司置于破产清算,以消除不良信用记录,此行为涉嫌国际贸易欺诈。

  核心涉案人员成员为Dimitry Tafich,Abraham Tafich,Jerry Tafich 兄弟三人及他们的父亲Gerardo Tafich。

  目前已知有四家公司属于上述集团:

  - Abditex SA de CV

  - Jetatex SA de CV

  - Distribuidora Tafitex SA de CV

  - Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

  二、案件共性

  据渠道调查,此墨西哥集团案件存在以下相似点:

  (一)该集团主要联系人

  如买方联系人为如下人员,请您格外注意:

  - Abraham Tafich

  - Dimitry Tafich

  - Jerry Tafich

  - Gerardo Tafich

  )该家族集团主要联系人邮箱

  此家族集团的常用邮箱如下:

  - dimitri@abditex.com

  - abraham@abditex.com

  - jerry@abditex.com

  - jetatex@gmail.com

  - tafichgerardo@gmail.com

  - Abraham_tafich@hotmail.com

  - gerardotafich@gmail.com

  - zoofiiaah@hotmail.com

  三、相关风险防范建议

  据海外渠道反馈,此集团近期计划来中国与出口商会面,建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手,具体建议如下:

  (一)根据买方商业信息进行初步甄别

  建议相关行业的出口企业在签订贸易合同前充分了解买方背景,与上述信息进行比对,尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。

  通过中间商进行的贸易,应留意实际收货方信息,避免与上述买方进行交易。

  (二)主动调取资信报告规避风险

  建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前,向我司申请调取最新的买方资信报告,特别是风险防范能力较弱的小微企业,建议即时掌握买方信息,避免遭受贸易欺诈。